职责：1. 通过学习及掌握链上分析工具，结合客户的交易模型、行为特征及客户信息，及时处理、分析并完成日常数字资产相关的反洗钱异常案件调查、高风险客户审核、强化尽职调查EDD，并准备可疑交易报告（若需）；2. 进行反洗钱、经济制裁黑名单地址筛查结果的深入调查 ；3. 针对案件调查的发现和结论，识别并提出相应的控制措施，发起强化尽职调查，并跟进相应建议及措施；4. 协助建立反洗钱异常交易监控、调查政策...

岗位职责：1. 协助建立金融科技、区块链业务风险控制管理体系，搭建识别、控制、应对、监控体系，建立健全风险管理的基本流程，并实施监测；2. 负责对平台各业务板块提供风控策略支持和日常对接，并培训、指导、巡检风控运营团队对各业务的重要风控指标进行实时持续监控；3. 根据风控业务需求设计或持续优化风控系统，并与产品技术团队对接推进；4. 根据业务建立反欺诈等风险控制;5. 协助出具Market Sur...